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很多朋友都还不是很清楚非法办理pos机取证难吗，办理pos机违法，今天小编就和大家来详细的说说这个，大家可以阅读一下，希望文章能给你带来参考价值。

随着互联网和移动支付的快速发展，POS机已成为商家们必不可少的支付工具。但是，一些不法商家却通过非法手段办理POS机，用于洗钱、非法集资等活动，给社会和群众带来了极大的负面影响。因此，如何有效取缔非法POS机，成为了公安机关和监管部门的重要工作之一。那么，非法办理POS机取证难吗？下面我们来探讨一下。

一、什么是非法POS机？

非法POS机简单来说，就是指通过虚假申报、假冒身份等方式办理的POS机。据了解，在申办POS机时，商家需要提供营业执照、身份证等一系列资质证明，并经过银行审核才可领取。而非法POS机是以虚假或伪造的证明材料办理的，极有可能被用于非法活动。

二、非法办理POS机的危害

非法POS机可能被用于以下非法活动：

1.洗钱

洗钱是指将刑事犯罪所得的现金或财物变为合法资产的一系列手段和行为。非法POS机的存在给洗钱活动提供了便利条件，通过POS机交易的资金可以在银行系统中进行“洗白”，从而达到掩盖黑钱的目的。

2.非法集资

非法集资是指违反国家有关法律法规，借助各种信用手段，以非法获利为目的组织或者参与非法集资活动的行为。非法POS机可以通过削减手续费等方式吸引投资者的关注，被用于非法集资活动。

3.欺诈

非法POS机还可以被用于欺诈活动。一些不法商家通过“刷单”等方式获取虚假交易记录，从而获得相应的补贴或优惠。这不仅扰乱了市场秩序，还损害了消费者的利益。

三、如何取证非法POS机？

对于非法POS机的取证工作，一般需要从以下几个方面出发：

1.区分真伪

要想取证非法POS机，首先需要对真伪进行区分。可以通过查看营业执照、身份证等证件是否真实、有效来判断其真伪。此外，还可以通过与银联、POS机申领机构等进行核对，进一步确认其真伪。

2.追踪资金流向

对于非法POS机，其资金流向往往十分复杂。因此，需要通过调查、讯问等方式，尽可能追踪其资金流向，查明其用途。同时，也需要强化对银行交易数据的分析比对，找到异常交易记录。

3.加强监管

除了上述方法，还需要加强监管，在银行POS机申领、使用等环节加强审核和监管，防止非法POS机流入市场。同时，需要加大对非法POS机使用者的惩治力度，确保非法POS机不再被用于非法活动中。

四、结语

非法POS机的存在是一种社会公害，不仅损害了市场秩序，还危害了人们的财产和生命安全。因此，我们需要共同打击非法POS机，切实维护社会安宁和群众利益。监管部门和公安机关也需要加大对非法POS机的打击力度，保障市场的公平、公正、有序运行。

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